管理晚间快讯深市上市公司9月28明日重大事项

晚间快讯:深市上市公司9月28(明)日重大事项公告

：10月16日召开2007年第三次临时股东大会的提示

一、现场会议开始时间为：2007年10月16日上午9时

内资股股东进行络投票的时间为：2007年10月15日-2007年10月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为：2007年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联投票系统投票的具体时间为：2007年10月15日15:00至2007年10月16日15:00期间的任意时间。

二、召开地点：公司深圳总部A座四楼大会议室

三、拟审议事项：逐项审议《公司关于拟发行认股权和债券分离交易可转换公司债券的议案》等。

(000100) *ST TCL：临时股东大会通过改聘会计师事务所及修改公司章程的议案

*ST TCL2007年第五次临时股东大会于9月27日召开，通过如下议案：

1、《关于改聘会计师事务所的议案》；

2、《关于修改本公司《章程》的议案》。

(000403) S*ST生化：10月19日召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议

1、现场会议时间：2007年10月19日星期五14:00

络投票时间：2007年10月17日--2007年10月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为2007年10月17日、18日、19日每个交易日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为2007年10月17日9:30至2007年10月19日15:00时期内的任意时间。

2、股权登记日：2007年10月15日

3、现场会议召开地点：深圳市福田区联合广场A座35楼

4、会议召集人：公司董事会

5、会议方式：采取现场投票、络投票与委托董事会投票相结合的方式。

6、会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》。

(000408) *ST 玉源：重大事项，股票自9月28日起停牌

*ST 玉源董事会将讨论重大事项，为保护投资者利益，避免公司股价的异常波动，公司股票申请自2007年9月28日起停牌，2007年10月11日复牌，并披露相关事项焦炭产量累计达27408.4万吨。

(000423) 东阿阿胶：发行认股权证的提示

近期，投资者对东阿阿胶发行认股权证的进展情况非常关注，现对发行认股权证的具体情况说明如下：

公司的股权分置改革方案包含发行认股权证计划，但发行认股权证作为公司的一次融资行为，需要准备融资项目的可行性研究报告，同时还需要公司董事会、股东大会审议通过后报证监会核准。公司对发行认股权证的工作非常重视，目前，正积极配合保荐机构准备发行认股权证的申报材料，对进展情况将及时履行信息披露义务。

公司发行认股权证需要经过证监会核准后，另行公告发行认股权证的股权登记日。

(000429、200429) 粤高速Ａ：临时股东大会同意增资扩建佛开高速公路谢边至三堡段工程

粤高速Ａ2007年第一次临时股东大会于9月27日召开，同意公司向广东省佛开高速公路有限公司增资建设佛开高速公路谢边至三堡段扩建工程，公司的增资金额以政府有关部门核定的工程费用为依据，按公司在广东省佛开高速公路有限公司的持股比例计算确定；并授权公司经营班子办理重新调整收费标准以及核定收费年限的相关事宜。

(000506) S*ST东泰：临时股东大会通过公司名称变更及修改公司章程中经营范围的议案

S*ST东泰2007年第二次临时股东大会于9月27日召开，通过如下议案：

《关于公司名称变更的议案》；

《关于修改公司章程中经营范围的议案》。

(000516) 开元控股：开元商城安康店9月28日开业

为实现跨地区商业经营，开元控股加强了省内二级地市商业点的布局。2007年9月28日，公司全资子公司开元商城安康有限公司经营管理的开元商城安康店开业经营。

预计该店经营第二年开始盈利。

(000527) 美的电器：10月15日召开2007年第一次临时股东大会

1、召开时间：2007年10月15日上午9:30，时间半天

2、召开地点：公司总部二楼会议中心

3、召集人：公司董事局

4、召开方式：现场投票

5、股权登记日：2007年10月8日

6、会议审议事项：《关于修改公司章程的议案》等。

(000527) 美的电器：2007年前三季度业绩预告修正为同比预增120%-170%

美的电器业绩预告修正为：预计2007年1月1日至2007年9月30日期间与上年同期相比净利润同向大幅上升120%-170%；2007年7月1日至2007年9月30日期间与上年同期相比净利润同向大幅上升200%-300%。

业绩预告修正的原因：由于公司在上次业绩预告时尚无法确定易方达公司25%股权转让对公司净利润的最终影响，以及公司无法预计所持有的交易性金融资产公允价值的变动情况，导致当时无法做出较为准确的预计。

(000527) 美的电器：拟投资47,764万元建设总部综合楼项目

美的电器拟投资47让X6典藏版常规音量下的续航时间长达15小时以上。,764万元建设总部综合楼项目。该项目已经公司第六届董事局第四次会议审议通过。

公司拟新建的总部综合楼项目位于佛山市顺德区北滘镇新城区。目前，公司已签订《国有土地出让合同》，该地块对应的国有土地权证正在办理之中；该项目的修建性详细规划也已完成，正报政府有权部门审批。该项目将于近日开始动工修建，预计于2009年底建成并开始投入使用。

(000566) 海南海药：第一大股东所持公司40,156,897股股份被质押

海南海药第一大股东深圳市南方同正投资有限公司于2007年9月26日质押给中国银行股份有限公司海南分行40,156,897股海南海药股份，冻结期限从2007年9月26日至还款之日。上述股份质押已办理了质押登记手续。

本次股权质押是为海南海药向该行申请借款总额6000万元人民币提供质押担保，资金主要用途为补充海南海药流动资金所需。

(000576) 广东甘化：董事局选举产生提名委员会和审计委员会成员

广东甘化第五届董事局第二十二次会议于2007年9月26日召开，通过了如下议案：

一、《提名委员会实施细则》。

二、《审计委员会实施细则》。

三、选举董事局提名委员会成员。

四、选举董事局审计委员会成员。

五、修订公司内部财务管理办法。

(000595) 西北轴承：2007年前三季度业绩预增200%-250%

西北轴承预计2007年1月1日至9月30日净利润同比上升200%至250%之间；预计公司2007年7月1日至9月30日净利润同比上升450%至500%之间。

原因为：

1、已确定的一次性收益：公司2007年半年度报告已披露，1月至6月公司营业外收入3719.3万元。2007年7月14日公司公告：财政部驻宁夏回族自治区财政监察专员办事处同意向公司退付2007年度4月至6月一般增值税5,521,402.38元，公司将按增加“营业外收入”做财务处理。

2、公司第三季度营业利润较上半年有较大幅度增长。

(000609) 绵世股份：2007年前三季度业绩预增350%-400%

绵世股份预计2007年1月1日至2007年9月30日净利润同向大幅上升350％－400％；2007年7月1日至2007年9月30日净利润同向大幅上升3850％－3900％。

原因为：公司的控股子公司成都天府新城房地产开发有限公司主要在四川省成都市成华区从事土地一级开发项目的开发工作。该项目二期于2007年5月拍卖的地块，于本年度第三季度满足收入确认条件，结转已拍卖地块的收入和成本。

(000619) 海螺型材：临时股东大会通过修订《募集资金管理办法》等议案

海螺型材2007年第二次临时股东大会于9月27日召开，通过了以下议案：

1、修订公司《募集资金管理办法》；

2、制订公司《独立董事制度》；

3、修订公司《股东大会议事规则》；

4、修订公司《董事会议事规则》；

5、修订公司《监事会议事规则》；

6、关于提名增补张昇先生担任公司监事的议案。

(000631) S*ST兰宝：法院受理公司控股子公司、间接控股子公司破产申请

2007年9月24日，S*ST兰宝控股75%的子公司--长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、控股71.83%的子公司--华禹光谷股份有限公司、间接控股54%的子公司--长春华禹镁业有限公司分别收到吉林省长春市中级人民法院的《民事裁定书》，法院已正式受理上述三家企业的破产申请。

鉴于公司已于2007年6月14日进入破产程序，截止目前，公司仍处于停产状态，生产经营情况无根本性变化，公司存在破产清算的风险。

(000639) 金德发展：董事会通过加强公司治理专项活动的整改报告

金德发展第八届董事会第十四次会议于2007年9月27日召开，审议通过了《关于加强公司治理专项活动的整改报告》。

(000639) 金德发展：临时股东大会否决了公司与沈阳瑞特管业签署《互保协议》的议案

金德发展于2007年9月27日召开临时股东大会，表决结果如下：

1、通过了修改《公司章程》部分条款的议案；

2、否决了公司与沈阳瑞特管业有限公司签署《互保协议》的议案。

(000671) 阳光发展：第二大股东买卖公司股票

阳光发展第二大股东福建亿力电力科技股份有限公司于2007年9月7日通过证券交易所买入阳光发展股票50000股，2007年9月24日卖出阳光发展股票239000股，产生交易价差0.9元/股，买入50000股和卖出同等数量所得收益计人民币45000元。

根据相关规定，上述交易所得收益应收缴上市公司。公司董事会将向亿力科技收缴上述相应所得收益。

(000698) 沈阳化工：临时股东会议通过发行短期融资券和增加经营范围的议案

沈阳化工2007年第三次临时股东会议于9月27日召开，通过如下议案：

1、关于发行短期融资券的议案；

2、关于增加经营范围的议案；

3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

(000717、125717) 韶钢松山：“韶钢转债”10月9日赎回的第七次提示

1、“韶钢转债”赎回日：2007年10月9日

2、“韶钢转债”按面值104%(含当期利息)价格赎回，即104元/张(当期利息含税，扣税后的赎回价格为103.69元／张)。

3、“韶钢转债”赎回付款日：2007年10月16日

4、若投资者在赎回日之前还未将所持转债转成公司A股股票，公司将于赎回日以每张104元(含当期利息)价格将转债赎回，请“韶钢转债”持有者注意投资风险。

5、本次赎回完成后，“韶钢转债”将在深圳证券交易所摘牌。

(000725、200725) *ST东方A：257,994,187股限售股份10月10日上市流通

1、本次有限售条件的流通股实际可上市流通数量为257,994,187股。

2、本次有限售条件的流通股可上市流通日为2007年10月10日。

(000758) 中色股份：签署总额为13499.8万美元的供货合同

中色股份于2007年9月27日与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《供货合同》。该合同主要是向哈萨克斯坦电解铝公司供应其二期电解铝工程的电解槽车间成套设备，主要内容包括电解车间72台电解槽的生产和安装供货，以及相应配套的天车、烟级净化和铸造机等。

合同价款为13499.8万美元。

供货合同工期：2007年9月27日至2008年12月31日。

二期供货合同的实施对公司2007年度经营业绩构成一定影响，对2008年经营业绩构成重大影响。

(000780) ST 平 能：4亿股定向发行股票10月8日上市

ST 平 能本次非公开发行股票的新增股份40,000万股于2007年10月8日上市，股份性质为有限售条件流通股，锁定期限为36个月，锁定期限自2007年10月8日开始计算。公司将向深圳证券交易所申请该部分股票于2010年10月8日上市流通。

公司股票价格在2007年10月8不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

(000828) 东莞控股：董事会同意行使虎门大桥公司股东优先购买权，认购其1.11%股权及相关债权

东莞控股第四届董事会第五次会议于2007年9月26日召开，同意公司与广东虎门大桥有限公司的其他股东一起行使优先购买权，共同受让虎门大桥公司原股东国投交通公司持有的虎门大桥公司10%的股权及相关债权。其中公司认购国投交通公司持有的1.11%虎门大桥公司股权及相关债权。根据国投交通公司通过北京产权交易所公开挂牌竞价确定的转让价格7亿元计算，公司受让上述股权及债权需出资人民币7770万元。

(000838) S 蓝石化：预计2007年前三季度业绩同比下降80%左右

S 蓝石化预计2007年1月-9月业绩比上年同期下降80%左右；预计2007年7月-9月亏损，亏损额预计100万左右。

原因为：原材料涨价、销售收入大幅降低及期间费用大幅增加等。

(000856) 唐山陶瓷：2007年前三季度预亏万元

唐山陶瓷预计2007年1月1日至2007年9月30日净利润亏损万元之间。

原因为：

1、公司普通瓷生产线技术改造后未产生预期效益；

2、为推进品牌战略，公司加大广告投入，导致成本增加；

3、人民币升值和出口退税率下调减少公司收益。

(000876) 新 希 望：10月26日召开2007年第三次临时股东大会

1、召集人：公司第四届董事会

2、会议地点：成都市二环路南二段23号凯宾斯基饭店附楼5楼蜀竹厅

3、表决方式：采取现场投票与络投票相结合的方式

4、现场会议时间：2007年10月26日上午9:30起

络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的时间为2007年10月26日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联投票系统投票的开始时间至投票结束时间间的任意时间。

5、股权登记日：2007年10月22日

6、会议议程：关于发行公司债券的相关事项、《关于补选公司监事的议案》。

(000887) ST 中 鼎：收到财政补贴资金.68元

ST 中 鼎于9月26日收到宣城市财政局给予的财政补贴资金.68元。上述财政补贴资金将计入公司当期损益，对当期损益将产生影响，增加公司当期利润总额.68元。

(000922) *ST 阿继：10月29日召开股东大会

1、会议时间：2007年10月29日上午10:00，会期半天

2、会议地点：公司一号会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：现场表决

5、股权登记日：2007年10月22日

6、会议内容：审议关于修改《公司章程》的议案。

(000948) 南天信息：10月15日召开2007年第一次临时股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议方式：采取现场投票和络投票相结合的方式

3、股权登记日：2007年10月10日

4、现场会议召开时间：2007年10月15日下午14:30。

络投票时间：2007年10月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

5、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号南天信息三楼会议室

6、会议审议事项：《南天信息股份公司2007年非公开发行股票方案》等。

(000975) S 科学城：10月15日召开2007年第二次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示

1、现场会议召开时间：2007年10月15日14:30。

络投票时间：2007年10月11日-10月15日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为：2007年10月11日至10月15日期间每个交易日上午9::30、下午13::00；通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为：2007年10月11日9:30至10月15日15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区中山大道中483号嘉逸皇冠酒店

3、股权登记日：2007年9月27日

4、召集人：公司董事会

5、会议方式：采取现场投票、络投票、委托董事会投票相结合的方式

6、会议审议事项：《关于以单向缩股减资、资本公积金转增股本及未分配利润派送作为股权分置改革方案内容的议案》。

(000997) 新 大 陆：控股股东股权解冻后再质押

新 大 陆控股股东福建新大陆科技集团有限公司曾于2006年9月22日将其所持有的公司法人股2,300万股质押给交通银行股份有限公司福州分行，质押期限为一年。2007年5月公司实施了资本公积金转增股本的分配方案后，该部分质押的股份数也相应增至2,760万股。现科技集团已于2007年9月18日办理了此2,760万股股份的质押解冻手续。

2007年9月18日，科技集团将其所持有的公司法人股2,150万股质押给交通银行股份有限公司福州分行，质押期限为一年，并办理了股份质押登记手续。

(002017) 东信和平：临时股东大会通过变更募集资金项目提案

东信和平2007年度第二次临时股东大会于9月27日召开，审议通过了《关于变更募集资金项目的提案》。

(002020) 京新药业：选举职工代表监事

鉴于京新药业第二届监事会届满，公司职工代表大会选举吕少英女士、俞铭阳先生为公司第三届监事会职工代表监事，以上2名监事与公司2007年第一次临时股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第三届监事会，任期同股东大会选举产生的1名监事任期一致。

(002033) 丽江旅游：控股子公司合资设立的龙房公司取得营业执照

2007年9月3日，丽江旅游2007年第二次临时股东大会决议通过《关于设立玉龙湾公司的议案》。昆明市安宁工商行政管理局于2007年9月25日签发了“昆明龙房旅游发展有限公司“(原暂定名“昆明玉龙湾旅游发展有限公司”)营业执照。

该公司注册资本人民币一亿元，实收资本人民币贰仟万元，经营范围为旅游项目的开发、房地产开发及经营、工艺美术品的销售。龙房公司由公司的控股子公司云南睿龙旅游投资有限公司与昆明滇池高尔夫有限公司共同出资设立，睿龙公司出资70%，滇池高尔夫出资30%。

(002066) 瑞泰科技：2,467,454股限售股份10月9日上市流通

1、本次限售股份实际可上市流通数量为2,467,454股。

2、本次限售股份可上市流通日为2007年10月9日。

(002069) 獐 子 岛：10月23日召开2007年第二次临时股东大会

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2007年10月23日上午9:30起

3、会议地点：大连中山区人民路人寿大厦会议室

4、会议召开方式：现场召开

5、股权登记日：2007年10月16日

6、会议审议事项：《关于修改公司章程部分条款的议案》、《公司子公司管理制度》。

(002069) 獐 子 岛：董事会聘任吴忠永为副总裁，通过加强上市公司治理专项活动的整改报告

獐 子 岛第三届董事会第五次会议于2007年9月27日召开，通过了以下议案：

1、《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

2、《关于修改公司章程部分条款的议案》。

3、《公司子公司管理制度》。

4、聘任吴忠永先生为公司副总裁，任期至三届董事会届满止。

5、决定于2007年10月23日召开2007年第二次临时股东大会，审议第2、3项议案。

(002069) 獐 子 岛：用流动资金3,000万元归还募集资金

根据有关授权，獐 子 岛累计使用了3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，现公司已将上述3,000万元资金于2007年9月27日全部归还，转入公司募集资金专户。

(002096) 南岭民爆：董事会通过公司治理整改报告

南岭民爆第三届董事会第二次会议于2007年9月26日召开，通过如下议案：

一、《关于修改的议案》。

二、《公司治理整改报告》。

(002097) 山河智能：拟以3,776万元收购无锡方展机械制造有限公司100%股权

山河智能于2007年9月27日与方展国际集团有限公司签署了《股权转让合同》，公司拟以3,776万元的价格收购该公司持有的无锡方展机械制造有限公司100%股权。

(002108) 沧州明珠：董事会同意投资设立渤海新区中燃天然气有限公司

沧州明珠第三届董事会第四次会议于2007年9月27日召开，通过了《关于投资设立渤海新区中燃天然气有限公司的议案》。

(002115) 三维通信：临时股东大会通过受让杭州紫光络技术有限公司51%股权的议案

三维通信2007年第三次临时股东大会于9月27日召开，审议通过了《关于受让杭州紫光络技术有限公司51%股权的议案》：

改变公司募集资金投资项目--年产3万件集成射频部件生产线技改项目实施方式，以募集资金4200万元人民币受让香港盈科通信投资有限公司持有的杭州紫光络技术有限公司51%股权，紫光络截止2007年6月30日经审计的累计未分配利润中的1500万元归香港盈科所有，剩余部分以及2007年7月1日起经营产生的利润由本次股权转让完成后的新老股东按照各自股权比例分别享有。在紫光络股权转让完成后由紫光络按照帐面净值收购三维通信射频部件项目业已投资形成的资产。

该项股权受让的议案尚需经外经贸主管部门批准同意后生效实施。

(002116) 中国海诚：中标4.85亿人民币阿尔及利亚工程合同

近日，中国海诚陆续接到阿尔及利亚提济乌祖省WILAYA住宅与公共设施管理部关于提济乌祖省大学4000床位工程、2500床位工程和7000座位工程等三个项目的中标通知书，中标工程合同总金额约为43.65亿第纳尔。

其中4000床位工程项目合同已于日前签订并于2007年9月26日正式生效。合同约定，公司承担提济乌祖省TAMDA城大学两个宿舍区4000床位项目的工程总承包，合同总金额18.3亿第纳尔，工期12个月。公司将敦促阿方尽快完成2500床位工程和7000座位工程正式合同的签署工作。

(002118) 紫鑫药业：全资子公司获减免企业所得税5,286,725元

根据有关文件规定，经吉林省国家税务局确认，同意紫鑫药业全资子公司吉林融安科工贸有限公司年享受“老、少、边、穷”地区新办企业免征所得税优惠政策。

吉林省延边州安图县国家税务局对吉林融安科工贸有限公司2006年所得税减免情况进行了调查核实，同意减免该公司2006年度所得税5,286,725.00元，直接增加公司2007年度净利润。

(002121) 科陆电子：董事会同意签订收购深圳微能科技有限公司股权并增资的合作意向书

科陆电子第三届董事会第九次会议于2007年9月27日召开，通过了关于《签订收购深圳微能科技有限公司股权并增资的合作意向书》的议案，并授权公司董事长饶陆华先生签署《关于股权转让和增资的合作意向书》等相关文件。

(002126) 银轮股份：“银轮牌”汽车散热总成荣获中国名牌产品称号

中国名牌战略推进委员会确认了856个产品为2007年中国名牌产品，银轮股份生产的“银轮牌”汽车散热总成是其中之一。

(002126) 银轮股份：董事会同意投资1000万元在上海建立研发中心

银轮股份第三届董事会第十一次会议于2007年9月27日召开，通过了以下议案：

1、拟投资1000万元在上海建立研发中心；

2、同意石成义先生辞去公司副总经理。

(002133) 广宇集团：2007年半年报更正

广宇集团于2007年8月18日披露了公司2007年半年度报告全文及摘要，因公司对新企业会计准则非经常性损益理解有误和工作疏忽，有关项目须进行纠正或调整。

(002140) 东华科技：签订年产60万吨甲醇项目工程设计合同

2007年9月26日，东华科技与宁夏宝塔联合化工有限公司正式签订了年产60万吨甲醇项目工程设计合同。

工程设计收费2990万元，合同生效后7天内支付20%作为预付款，90天完成初步设计后支付20%，剩余60%的设计费结合施工图交付进度分批支付。

(002149) 西部材料：董事会选举奚正平为董事长，聘任高文柱为总经理

西部材料第三届董事会第一次会议于2007年9月26日召开，通过了以下议案：

一、选举奚正平先生担任公司第三届董事会董事长。

二、选举巨建辉先生担任公司第三届董事会副董事长。

三、聘任高文柱先生担任公司总经理。

四、聘任张燕荣先生、郑学军先生、冯宝奇先生担任公司副总经理。

五、聘任张燕荣先生担任公司财务负责人。

六、委任张燕荣先生担任公司董事会秘书。

七、委任潘海宏先生担任公司证券事务代表。

八、《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

九、《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

十、《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

十一、《关于制定公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

十二、《关于制定公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

(002165) 红 宝 丽：签订《募集资金三方监管协议》

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，红 宝 丽会同保荐机构平安证券有限公司与中国建设银行股份有限公司高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议签署日期为2007年9月25日。

(002171) 精诚铜业：使用募集资金超额部分3600.435万元用于补充流动资金

根据有关决议，精诚铜业决定将本次发行3500万股募集资金净额中超出募投项目资金35,068万元的部分，即3600.435万元用于补充公司流动资金。

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千里送药物，“疫”重情更重：太极集团携手海外经销商无偿捐赠印尼一批中成药