北京检方非法集资案件呈增长态势营养

昨天上午，北京市检察院通报了2017年度全市金融犯罪检察工作情况。据介绍，2017年金融犯罪案件数量与涉案人数上升，非法集资案件仍呈增长态势。此外，打着 互联金融 等新热点名义的犯罪增多，此类犯罪迷惑性强、危害性大。同时，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

涉案人数增长超两成

据统计，2017年北京市检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件889件1 42人，受理金融犯罪审查起诉案件820件1480人。案件数量与涉案人数上升，非法集资案件仍呈增长态势。以受理审查起诉案件为例，相较于2016年，2017年受理的案件数量增长4. %，涉案人数增长20.0 %。

金融犯罪案件罪名主要集中于信用卡诈骗、非法集资犯罪。以审查起诉案件为例，信用卡诈骗罪以 92件的数量占全部金融犯罪案件的47.80%，非法吸收公众存款罪以 02件的数量居于第二，占全部金融犯罪案件的 6.8 %。

在非法吸收公众存款案件中，案发量最多的是拥有CBD等商务核心区的朝阳区，朝阳区法院受案200件，占全市案件的66.2 %。在信用卡诈骗案件中，案发量最多的是拥有各大银行总部的西城区，受理审查起诉犯罪案件119件，占全市案件的 0. 6%。

非法集资犯罪追赃难

近年来，打着 互联金融 等新热点名义的犯罪增多，此类犯罪迷惑性强、危害性大。北京市检察院经济犯罪检察部主任姜淑珍举例说，近年来，假借P2P名义搭建自融平台，通过发布虚假的债权转让项目为自身融资的案件逐年增多，危害也愈来愈大。此外，以虚拟货币和区块链名义实施非法集资的行为也开始出现。

同时，非法集资案件数量持续增长。这些重大案件中，多采用集团化、跨区域、多层级的运作模式，涉案公司在短时间内制造一定数量的公司群，波及多个地区。这些公司实际控制在同一人之手，彼此关联，互相掩护，对投资者具有更大的欺骗性。此外，非法集资犯罪往往因为集资成本消耗巨大以及投资失败等，导致资金链无法返还目前公司没有单独的产品信息显示参与了湘鄂情的定增因此未来油价可能受更多打压。投资者本金及许诺利息，进而案发，实践中追赃减损极其困难。

建议完善法律协作取证

姜淑珍表示，金融犯罪案件因其手段隐蔽、复杂，往往存在调查取证难。例如，非法集资案件取证量大，跨地区取证难。

此外，金融创新迅速多做有利于中美互信和南海和平稳定的事。发展，但金融法律规范对金融新业态，如互联金融等规制相对滞后。例如，近期出现诸如 华强币 、 五行币 等以虚拟货币为噱头的违法犯罪活动，央行等七部委于去年9月4日联合发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》，及时提醒公众，但代币的含义如何，具体以哪一种违法行为予以规制，尚缺乏执法规范。同时，此类案件多存在法律适用争议。

针对金融犯罪领域反映出的问题，北京检方建议完善相关法律法规，完善行政执法和刑事司法的衔接，形成打击金融违法犯罪的打击合力。针对侦查、取证难点，加强研究，进一步提高取证能力，争取建立跨地区的协作取证机制。 北京晨报 颜斐